四川经济网讯（记者 李霁玥）2024年5月15日是全国第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日。今天，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动在成都天府国际金融中心举行。活动现场，成都公安公布了两起经济犯罪典型案例。

案例一

打掉一涉及全国多地的特大地下钱庄犯罪团伙 抓获193名犯罪嫌疑人

2022年11月，成都市公安局龙泉驿区分局在办理一起妨害药品管理案中发现，犯罪嫌疑人通过地下钱庄结算资金，涉嫌从事非法经营外汇犯罪活动。市公安局高度重视，迅速成立由经侦、网安、法制、技侦等相关警种以及龙泉驿分局为成员的专案组，立案侦查“2·27”洗钱案。

去年6月1日，在公安部、公安厅的指挥下，专案组兵分六路分赴上海、长沙、南京、深圳、福州、金华等地开展抓捕行动，抓获林某、翁某、陈某等25名犯罪嫌疑人，查获大量用于作案的银行卡、U盾等支付工具。

经查，自2021年1月以来，以林某、翁某、陈某等人为首的犯罪团伙以进出口业务为起源，以USDT泰达币做媒介，为有向国外转移资金需求的客户提供非法换汇、支付结算业务，主要为走私药品化妆品、境外购置资产等提供非法买卖外汇业务，并通过资金结算配合其他公司从事骗取留抵退税犯罪活动。

据成都市公安局经济犯罪侦查支队八大队大队长钟宇介绍，经进一步侦查，该犯罪团伙利用USDT泰达币作为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，给国家外汇安全、金融安全带来巨大隐患。同时，该犯罪团伙的非法经营外汇结算行为上下游衍生关联出金融诈骗、职务犯罪、妨害药品管理、走私国家禁止进出口的货物、妨害信用卡管理、骗取出口退税等犯罪活动，社会危害大，严重侵害市场经济秩序和金融管理秩序。

同年8月，专案组将该案上下游犯罪线索通过公安部部署全国集群战役收网打击，又在全国26个省（市、自治区）另抓获犯罪嫌疑人168人，涉案金额138亿元，取得了近年来四川省打击地下钱庄犯罪专项行动的最大战果。2023年11月，该案已移送成都市人民检察院审查起诉。

案例二

破获出口骗税和虚开增值税专用发票案件 追回出口退税款1.36亿余元

近日，根据国家税务总局成都税务稽查局移送的案件线索，在四川省公安厅经侦总队的指导下，成都市公安局经侦支队税侦大队经过数月缜密侦查，从河北、天津、海南等地抓获犯罪嫌疑人14名，成功破获该起案件。

据悉，该案系成都市迄今为止破获的最大一起骗取出口退税案件，该犯罪团伙骗取出口退税款高达1.37亿余元。目前，成都经侦已联合税务稽查部门追回出口退税款1.36亿余元。

据成都市公安局经济犯罪侦查支队一大队副大队长高龙介绍，成都市多部门联合治税领导小组在日常风险排查中发现成都市某企业大量出口某中药材提取物，每公斤出口金额高达数万美元，已申领出口退税上亿元人民币。经过进一步分析发现该中药材提取物主要用于科研对照试剂，市场需求量极小，存在骗取出口退税的重大犯罪嫌疑。

发现该线索后，迅速成立了以公安、税务、人民银行外汇管理局、成都海关为主的专案组。经过数月侦查，查明2022年初2023年11月，以赵某卫、赵某涛等人为首的河北籍犯罪团伙，在天津、北京、河北、海南等地成立原材料收购公司、生物科技公司、进出口贸易公司等十余户企业，虚构中药材收购加工业务和出口业务，层层虚开增值税专用发票17765份，价税合计19.08亿元，同时通过拉拢、诱使四川某企业充当出资人及出口平台角色，以通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式，骗取国家出口退税资金1.37亿余元。

目前，已抓获犯罪嫌疑人14名，其中，逮捕10人，取保3人，刑拘1人。